Deutsche Bank оштрафован на 200 млн долларов
Крупнейший кредитно-финансовый институт Германии Deutsche Bank обязался выплатить штраф в 200 млн долларов, наложенный регулятором финансовых услуг в Нью-Йорке (DFS) и Федеральной резервной системой (ФРС) в результате нарушения банком эмбарго США против Ирана и Сирии, сообщает ТАСС.
Об этом агентству France-Presse сообщил источник, близкий к переговорам.
По его данным, соглашение может быть объявлено на этой неделе. Известно также, что банк достиг договоренности и по другим вопросам, касающимся манипуляций с валютами и отмывания денег в России.
Ранее сообщалось, что Deutsche Bank опасается огромных штрафов в связи с делами об отмывании денег в России и нарушением эмбарго США против Ирана и других стран. Расследование в отношении банка велось властями нескольких стран.
Российские органы высказывали подозрения, что Deutsche Bank мог помогать в утечке капитала из страны. Расследование началось после того, как на нарушения указал Банк России. В августе этого года руководитель департамента по операциям с российскими ценными бумагами Deutsche Bank Тимоти Уизуэлл покинул свой пост.
Как ранее сообщало ТАСС, речь идет о покупке российскими клиентами акций в рублях через Deutsche Bank и синхронных сделках в Лондоне, в ходе которых банк покупал одни и те же акции в одинаковом объеме у других сторон в долларах США. Эти операции, как полагает следствие, могут иметь отношение и могли использоваться клиентами для незаконного перемещения средств.