Перейти к содержимому

ЦБР отозвал лицензию у кредитной компании


Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО "Небанковская кредитная организация "Дельта Кей" (ООО НКО "Дельта Кей", рег. № 3513-К, г. Москва).

"ООО "НКО "Дельта Кей" не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами в крупных объемах", - сообщается в заявлении ЦБ.

В соответствии с приказом Банка России в ООО "НКО "Дельта Кей" назначена временная администрация до назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора.

Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Согласно данным ЦБ по величине активов ООО "НКО "Дельта Кей" на 01.02.2015 занимало 805-е место в банковской системе Российской Федерации.


Share with friends

0 комментариев в этой статье

Гость
Комментировать статью...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Нет комментариев для отображения
  • VISA

    Валюта Покупка Продажа
    USD 64.6789 65.6059
    EUR 70.0413 71.4508
    GBP 83.4895 85.4169
    CHF 65.9517 67.2952
×