ЦБР отозвал лицензию у кредитной компании

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО "Небанковская кредитная организация "Дельта Кей" (ООО НКО "Дельта Кей", рег. № 3513-К, г. Москва, сообщает Вести Экономика.

"ООО "НКО "Дельта Кей" не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами в крупных объемах", - сообщается в заявлении ЦБ.

В соответствии с приказом Банка России в ООО "НКО "Дельта Кей" назначена временная администрация до назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора.

Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Согласно данным ЦБ по величине активов ООО "НКО "Дельта Кей" на 01.02.2015 занимало 805-е место в банковской системе Российской Федерации.